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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：面向金融行业全员，银行业务管理人员，以及涉敏业务骨干、后备人才等
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
美国近年频繁对华实施单边制裁，涉及科技、金融、贸易等领域，如限制芯片出口、将中国企业列入实体清单等，2025年新增对28家美国企业的出口管制反制措施。中美关系呈现“竞合交织”特征：一方面，两国在气候变化、公共卫生等领域存在合作需求；另一方面，美国通过“印太经济框架”“芯片法案”等推动产业链“友岸化”，加剧全球化分裂。
美国滥用“长臂管辖”和美元霸权，将SWIFT系统武器化，迫使多国加速“去美元化”，人民币国际化进程加快（如中沙石油人民币结算）。俄乌冲突引发能源与粮食供应链重构，美欧对俄制裁导致全球产业链“近岸化”“区域化”，银行跨境业务面临合规与地缘政治双重风险。
中国出台《对外关系法》及不可靠实体清单机制，为反制“长臂管辖”提供法律依据，要求金融机构在跨境交易中强化合规审查。美国对华科技封锁倒逼中国自主创新，如华为突破芯片封锁，银行需关注技术制裁对产业链上下游的影响。
课程收益| Program Benefits
1. 提升风险识别与合规能力，掌握国际制裁的核心逻辑（如美国OFAC制裁清单、欧盟“阻断法案”），精准识别涉敏交易场景（如涉俄、伊、朝业务）;熟悉中国《反外国制裁法》《出口管制法》等法律工具，构建“防御+反制”双轨合规体系
2. 拓展战略思维与全球视野，理解“一带一路”倡议与金砖国家合作对全球金融格局的影响，探索人民币跨境支付系统（CIPS）的机遇与挑战；分析美国“去风险”战略下的产业链重构（如芯片、新能源），预判银行客户业务的潜在风险点。
3. 实操工具与案例赋能，学习使用区块链技术追踪跨境资金流，规避涉敏主体关联风险；掌握SWIFT报文筛查、客户尽职调查（CDD）的实战技巧；通过华为应对制裁、宁德时代海外布局等案例，提炼企业合规与风险缓释的最佳实践。
课程大纲| Course Outline
模块一：当前国际关系与制裁形势的核心特征
1. 中美关系的战略博弈加剧
o 经济与科技领域对抗：美国通过关税、技术封锁（如半导体限制）、金融制裁（如威胁切断中国银行与SWIFT系统连接）等手段遏制中国发展。
o 制裁逻辑的转变：从“全面脱钩”转向“去风险”，但实际措施仍以压制中国产业升级为核心目标。
2. 美国制裁手段的多元化与“长臂管辖”
o 美元武器化：利用SWIFT系统、跨境支付清算网络（如CHIPS）的垄断地位，冻结资产、限制交易。
o 单边制裁泛滥：美国过去20年制裁数量增长10倍，涉及实体从国家到企业及个人，中国成为主要目标。
3. 制裁的全球性影响
o 供应链与金融稳定威胁：美国制裁破坏全球产业链（如芯片、能源领域），推高国际通胀风险。
o 去美元化趋势加速：多国通过货币互换、人民币结算（如沙特石油贸易）、数字货币体系等降低对美元依赖。
4. 全球制裁体系解析
o 美国OFAC、欧盟制裁框架及联合国多边机制对比。
o 中美制裁与反制裁动态（2025年最新实体清单、出口管制案例）。
模块二：国际制裁对中国金融业的影响与挑战
1. 中美关系对金融业的影响
o 美元霸权松动与人民币国际化趋势（SWIFT替代方案、数字货币跨境试点）。
o 科技战与金融脱钩风险：从芯片禁令到AI技术封锁的连锁反应。
2. 直接风险点
o 美元资产风险：若中国主要银行被排除于SWIFT系统，跨境结算能力受限，美元流动性可能骤降。
o 合规压力：美国“长臂管辖”要求金融机构审查交易对手是否涉及制裁清单，违规将面临高额罚款或业务禁令。
3. 间接传导效应
o 客户链风险：受制裁企业（如半导体、军工相关实体）的融资需求可能违约，波及银行资产质量。
o 市场波动加剧：中美政策博弈引发汇率波动（如人民币贬值压力）、资本流动异常（如外资减持美债）。
4. 典型案例分析
o 华为事件：美国切断芯片供应与金融服务的双重打击，倒逼中国加速技术自主与金融防御体系建设。
o 俄罗斯制裁经验：西方对俄金融封锁促使中俄扩大本币结算，为中国银行提供替代性合作模式参考。
模块三： 金融机构风控应对策略
1. 强化合规管理
o 建立动态制裁名单库：实时更新美国OFAC、欧盟等制裁清单，嵌入交易系统自动筛查。
o 客户尽职调查（CDD）升级：重点审查涉及敏感行业（如高科技、能源、军工）的客户背景与交易路径。
2. 多元化金融基础设施布局
o 推动人民币跨境支付系统（CIPS）：减少对SWIFT依赖，拓展与“一带一路”国家的本币结算合作。
o 探索数字货币应用：参与央行数字货币（CBDC）试点，应对未来潜在的数字货币竞争格局。
3. 风险对冲与流动性管理
o 增持黄金与非美资产：分散美元资产风险，提升资产组合的抗制裁韧性。
o 应急预案设计：模拟极端情景（如主要银行被踢出SWIFT），制定流动性补充方案与替代支付通道。
4. 国际合作与政策协同
o 深化与发展中国家金融合作：通过金砖机制、上合组织等平台，构建多边金融安全网。
o 利用国际规则反制：支持中国政府对美国单边制裁的法律诉讼（如WTO争端解决机制）。
模块四：涉敏风险识别与合规管理
1. 高风险场景与筛查工具
o 涉俄/伊/朝业务红线：能源、军工、高科技领域交易排查。
o 数字化风控：利用AI模型识别关联交易、嵌套架构与影子实体。
2. 法律工具与应对策略
o 中国《对外关系法》域外适用：阻断外国制裁的司法路径。
o 跨境支付合规：CIPS与跨境人民币结算的实操要点。
模块五：未来趋势与前瞻性建议
1. 制裁与反制裁的长期化
o 美国对华制裁将聚焦金融、科技领域，但受制于全球经济互联性，全面“金融战”概率较低。
o 中国通过“内循环”战略与科技自主（如芯片自给率从5%提升至35%）增强反制能力。
2. 全球金融秩序重构
o 美元霸权松动：2025年一季度外国投资者净减持美债2320亿美元，人民币储备份额稳步上升。
o 区域化结算体系兴起：亚洲、非洲等地区更多采用区域性货币或本币互换协议。
3. 金融机构的适应性转型
o 科技赋能风控：利用AI与区块链技术提升交易监控效率，识别隐蔽的制裁规避行为。
o ESG与制裁风险整合：将环境、社会与治理（ESG）框架与制裁合规结合，降低声誉风险。
4. 产业链重构与银行机遇
o “一带一路”沿线国家的基建融资与ESG风险管理
o 新能源、半导体等战略行业的跨境投融资风险预判
5. 危机应对与韧性建设
o 地缘政治冲突下的应急预案：以俄乌战争对欧洲能源贷款的影响为例
o 压力测试与情景模拟：极端制裁（如美元资产冻结）的流动性管
标杆案例：
1. 华为“去美国化”供应链重构：技术自主与合规平衡
2. 中兴通讯和解协议：合规整改与监管沟通经验
3. 实战沙盘模拟：模拟涉敏交易审批：从客户尽调、合同条款到资金路径的全流程风控
总结
反馈&问答
讲师背景| Introduction to lecturers
刘松老师 企业出海与运营管理实战专家
美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士（新常春藤联盟）
可中英文双语授课
上海华东理工大学客座讲师
伊藤忠全球四级领导力体系认证（GNP/GSP/GLP/GEP）
——✦25年跨国企业管理与战略布局实战经验✦——
曾任：伊藤忠（中国）集团（世界500强，日本著名大商社之一）丨东亚区开发投资部部长、西南地区董事总经理、广州子公司副总经理
曾任：美商海陆船运（中国）（世界500强，全球第一大集装箱船公司）丨销售经理
曾任：美安医药公司丨副总经理、首席运营官
曾任：乐意液体仓储有限公司丨港口船务调度主管
擅长领域：全球战略规划、国际供应链管理、跨国并购整合、海外市场拓展、跨文化管理、企业运营效率提升……
✦是跨境贸易与产业出海的实战派领航者：深谙国际市场壁垒与产业链痛点，创新构建“研发-生产-物流-营销-服务”全链条出海体系，形成覆盖贸易全周期的战略实施框架，累计实现海外市场销售额突破42亿美元，其中带领伊藤忠东亚区能源化学品营业额突破35亿美元，推动美安医药海外年度销售额达6亿元，实现多领域全球化布局突破。
✦是跨国企业人才培养的标杆实践者：曾为伊藤忠，美安医药等企业搭建跨国团队的高效协作体系，针对跨国业务痛点，开展《收并购案例分析与风险管控》《跨国团队协同与文化融合》等培训，累计培养核心管理人才超200人，打造出具备国际竞争力的实战型团队，荣获伊藤忠东亚集团最佳组织奖、乐意液体仓储有限公司优秀团队奖。
实战经验：
刘松老师拥有25年丰富的跨国公司管理经验，是兼具全球化战略视野与落地实操能力的企业出海运营专家。他致力于帮助企业制定全球化战略，擅长依托其深厚的跨文化管理积淀、供应链优化经验及技术转移整合能力，为企业提供从战略布局到运营提效、从供应链重构到团队赋能的全链条出海解决方案。
◖全球化战略破局：从区域深耕到跨境生态构建◗
═担任伊藤忠首位中国人总经理，以本地化战略思维重构西南区域业务体系，赋能消费驱动型业务增长，成功实施业务转型，重塑西南地区多元化产业合作生态，连续4年实现区域业务扭亏为盈，打破此前长期亏损局面。
═主导伊藤忠东亚区能源化学品业务开发，构建中部、东北、西南新兴市场全球化营销网络，成功打通中国吉林乙醇直供日韩酒厂的跨境通道，实现5万吨年度出口量、创收2.1亿元人民币，强化区域市场渗透与跨境贸易能力。
═全面统筹美安医药中国及REX新西兰公司战略，主导新西兰核心生产技术本土化转移至无锡并获中国药监局注册许可，重组美英澳新等海外团队，削减75%运营费用（年节省2000万元），构建“海外技术输入-中国转化落地”的跨境战略闭环。
◖国际供应链效能革新：全链条优化驱动全球化运营升级◗
═曾为伊藤忠中国重构化工及食品内外贸供应链管理体系，制定涵盖及时交货率、库存周转率、物流成本控制的全链条管理标准；其中，在化工能源供应链领域，针中国私营制造业本地化生产需求向上游整合资源，成功开发中东、美国甲醇/丙烷供应基地，构建跨境稳定供应网络，实现年销售量2万吨，实现供应链效率与销售业绩双提升。
═曾为美安医药英国子公司构建「技术转移-生产迭代-成本优化」三位一体供应链管理体系，通过中国技术本土化落地、跨区域产能协同整合全球供应链网络，实现中英技术对接效率提升30%、供应链综合成本降低25%，提升库存周转率，保障企业全球化运营安全。
◖跨文化领导力实践：从团队再造到业绩逆势突围◗
═担任广州伊藤忠商事副总经理期间，主导中日跨文化团队改造华南塑料部，搭建覆盖中、港、日等多国及地区成员的高效协作体系，提升职员忠诚度与团队向心力，带领团队实现税后利润从2016年负45万美元到2017年85万美元的正增长业绩逆转，最终荣获评伊藤忠东亚集团“最佳组织奖”。
═担任美安创新医疗科技副总裁期间，精准诊断英国子公司在跨文化运营中暴露的管理机制冲突、技术转化滞后及区域销售瓶颈，主导搭建中英协同管理平台，推动英国子公司运营效率提升40%，带领国际销售团队实现欧洲市场年度销售额增长65%。
授课风格：
◍ 战略战术双融教学：凭借深厚的专业背景和丰富的实操经验，能在“战略高度”与“战术颗粒度”间自由切换；兼顾文化敏感性，为学员提供全面的学习体验。
◍ 定制化实战教学：根据学员的具体需求量身定制课程内容，有效满足不同背景学习者的需求；通过深入分析企业或个人面临的实际挑战，提供切实可行的解决方案。
◍ 工具方法论整合：结合强有力的方法论框架，培养其系统性思维能力，注重理论与实践相结合，确保学员能够立即将所学应用于工作场景中，提升工作效率与成果质量。
◍互动式敏捷教学：采用数据支持、直击问题核心的教学方式，促进深层次的理解与记忆；重视学员反馈，耐心解答每一个问题，确保每一位学员都能充分吸收知识要点。
《新出海浪潮——企业出海战略与全球布局》
《企业出海之企业海外运营管理》
《企业出海之收购并购全流程实战》
《企业出海之企业海外运营风险管理实战》
《企业出海之全球供应链管理》
《企业出海之国际市场营销管理》
《企业出海之绿地投资——从零开启海外版图》
《企业出海的生死线——跨文化管理》
江苏美安医药股份有限公司、美安雷克斯外骨骼机器人有限公司、美安创新科技有限公司、英国RD Biomed Ltd.、新西兰REX Bionic Ltd.、浙江物产化工有限公司、陕煤化工集团有限公司、杭州马兰头科技有限公司、湖南乾康医疗科技有限公司、南京朗虹科技有限公司、上海华东理工大学、苏州博进生物技术有限公司、厦门天力进出口有限公司、江苏长三角生物医药有限公司、佛山宏川化工有限公司、贵州龙头马酒业有限公司等
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