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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：内部审计人员包括企业内部审计部门的高级审计专员和审计经理。内部审计数据分析团队成员。外部审计人员（会计师事务所审计人员）如会计师事务所的审计项目经理和审计高级经理。外部审计数据建模师。企业财务人员如财务分析师和财务信息系统管理人员、财务总监和财务经理。企业管理层（如 CFO、CEO 等）、为企业的审计数字化转型提供支持的外部人员（如咨询顾问、IT 技术人员等）。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
传统审计风险模型是由美国注册会计师协会(AICPA)1983年提出的，该模型(审计风险=固有风险×控制风险×检查风险)可以解决交易类别、账户余额、披露和其他具体认定层次的错报，发现经济交易和事项本身的性质和复杂程度发生的错报，发现企业管理当局由于本身的认知和技术水平造成的错报，以及企业管理当局局部和个别人员舞弊和造假造成的错报。
现代风险导向审计按照战略管理论和系统论，将由于企业的整体经营风险所带来的重大错报风险作为审计风险的一个重要构成要素进行评估，是评估审计风险观念、范围的扩大与延伸，是传统风险导向审计的继承和发展。现代审计风险模型是应用现代风险导向审计理论指导审计实务的工具。
本课程在分析该模型的逻辑结构和相关概念的基础上，结合案例指出如何使用现代审计风险模型进行审计，特别指出由于现代审计风险模型对注册会计师具有重要的意义。
课程收益| Program Benefits
深入掌握审计模型的核心原理和构建逻辑
了解不同类型审计模型的适用场景和优缺点
选择实际审计工作中合适的模型（如风险评估模型、财务报表分析模型、舞弊检测模型）
熟练运用多种数据分析工具和技术搭建审计模型
学会使用 Python、SQL、Excel 等工具进行数据采集、清洗、转换和建模
提升个人在数据处理和分析方面的能力，拓宽专业技能边界
学习审计模型搭建过程中的假设设定、变量选择、逻辑架构设计等工具，
培养系统性思维和逻辑推理能力，提升思维与创新能力 解决实际审计问题
学会从复杂的企业运营和数据环境中，抽象出关键要素并构建有效的审计模型
激发创新思维，鼓励探索和尝试新的审计模型和方法
助力职业竞争力与职业发展 为个人转型为复合型审计人才提供支持
培养精通审计模型及其搭建的专业团队，提升审计效率与质量
据企业特定的业务需求和风险特征，开发出定制化的审计模型
快速、准确地识别审计风险点和潜在问题，提高审计工作的精准度
利用审计模型实现审计工作的自动化和标准化，确保审计报告的高质量输出
通过预设的模型自动完成，减少人工操作失误，提高审计工作的稳定性和一致性
借助审计模型深入挖掘企业内外部数据价值，提升数据分析与决策支持能力
课程大纲| Course Outline
审计模型概述
什么是审计模型
开发审计模型的意义
审计模型开发需要的条件
传统审计风险模型的不足与修正
审计风险模型
1、定义及计算方式
2、形式及发展分析探讨
1）认定层次风险
2）认定战略风险
① 分析经营环境
②分析经营产品
③分析经营模式。
3）分配剩余审计风险
3、审计过程
1）环境分析
2）产品分析
3）模式分析
4、模型比较：审计风险模型要素组成
——主要的审计风险模型
——审计风险模型逻辑关系剖析
5、案例分析
如何搭建审计模型
1、审计模型开发的路径
（1）实现路径
（2）基于信息系统的审计模型开发路径
2、审计模型的建设步骤
（1）风险梳理
（2）情景分析
（3）模型设计
（4）模型验证
（5）模型推广
（6）模型管理
——建立模型库
——优化审计程序
基于大数据的审计模型架构
目前审计在大数据应用方面的问题
大数据对审计的影响
大数据审计与审计模型
全寿命4C审计模型
1）全寿命4C审计模型内涵及模型介绍
①数据预处理模型
②审计分析模型
③结果展示模型
④质量控制模型
全寿命周期管理
全寿命4C审计模型构建思路
全寿命4C审计模型的构建步骤
①建立数据预处理模型，审计数据智能化
②建立审计分析模型，问题线索精准化
③建立结果展示模型，输出结果可视化
④建立质量控制模型，迭代更新持续化
5）全寿命4C审计模型的应用
①数据采集阶段，梳理各类源数据
②数据准备阶段，建立工程审计数据库
③审计实施阶段，数据分析定位疑点
④审计完成阶段，多维数据分析展示
⑤质量控制阶段，指标考核迭代优化
以数字化“业审融合”方式下的内审转型
统筹资源，固化流程，探索数字化“业审融合”新方式、
风险导向，数字审计，完善数字化“业审融合”新重点
“打通监督最后一公里”为内审转型升级的落脚点
准确把握内部审计转型的“两个定位”
创新驱动下内部审计转型的策略
内部审计构建两级监督新模式新机制.
树立内部审计新地位
再造内部审计新流程
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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