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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业董事长、总经理、高管及财务人员等
授课形式：讲师讲授+案例分析+情景模拟+小组讨论+电脑操作
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
近年以来，多家上市公司因各种原因被追缴税款，补税从千万到上亿不等，补税原因有政策变化、少计税、未按规定申报、关联交易价格偏低、对税收政策理解有偏差等等情况，甚至被追到了1994年，而众多补税企业中不乏国企。
2026年全国税务系统要深入实施数字化转型条件下的税费征管“强基工程”，一体推进依法治税、以数治税、从严治税，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，为强国建设、民族复兴伟业贡献更多更大税务力量。随着市场经济的低迷，财政收入的下降，压力传导到了税务机关，2026年的税务稽查力度会不断加大，AI技术的深度应用（如大数据分析、机器学习、区块链）重构了税务稽查模式，税务机关通过智能系统实现全流程风险预警、精准稽查和动态监控，企业传统税务管理模式面临颠覆性挑战。DeepSeek作为先进的AI技术代表，凭借其强大的自然语言处理能力、数据分析能力和深度学习能力，为税务风险管理带来了新的思路和方法。它能够对海量的税务数据进行快速、精准的分析，识别潜在的税务风险点，为企业提供实时的风险预警和合规建议。
那么纳税人需要关注哪些重点行业和内容，以及如何运用Deepseek做好风险评估、最大化防范风险，是税收征管数字化背景下每位财务人员需要掌握的课题。
此情此景下，企业的税务合规管理是每位纳税人需要重视并及时完善的一个风险版块。
• 税收征管数字化转型，体现在日常税务工作中的哪些方面？
• 税务机关如何全方位、多维度实现对纳税人的监管？
• 看到大数据推送的越来越多的风险预警指标，你懵了吗？该怎么应对？
• 18个实体税种，对应的涉税处理是否合规？
• 小税种，看着小，但税收风险越来越大，你关注了吗？
• 虚开发票的检查是重中之重，你们企业“被虚开”了吗？
本次课程结合最新税收征管形势及稽查案例，带领纳税人精确把握风险“新坐标”，对税务机关突出关注的重大事项、高风险问题进行“穿透式”讲解。同时帮助企业税务管理人员和相关从业人员深入了解AI技术在税务风险管理中的应用，特别是DeepSeek的强大功能和优势。通过系统的学习和实践操作，学员将掌握如何利用AI技术进行税务风险预警和合规管理，提高企业的税务风险管理能力和合规水平，有效应对日益复杂的税务环境。课程实用落地，有逻辑有方法，助力于全方位降低企业税务风险，为企业涉税处理合规保驾护航。
课程收益| Program Benefits
1、知己知彼——了解数字化转型下税务机关最新监管动向，做到有的放矢
2、以案说税——探寻大数据下企业各实体税种涉税风险自查与合规管控
3、认识AI ——了解AI技术在税务领域的应用现状和发展趋势
4、AI预警 ——利用AI工具进行实时风险监控和预警，识别潜在的税务风险
5、提升效率——快速处理和分析海量税务数据，提高工作效率
6、决策提效——利用AI提供的数据分析和方案对比，助力高效节税决策
课程大纲| Course Outline
导引：为什么是DeepSeek？
• DeepSeek是工具还是主导？
• DeepSeek能保障企业数据的安全吗？
• DeepSeek输出的可信度？
• DeepSeek不同于其他AIGC的特点
• DeepSeek能帮助企业分析税务风险、税务筹划到什么程度？
……
一、税务管理新挑战与新机遇
1. 企业面临的税务管理压力现状分析
2. 传统税务管理方法的局限性
3. 人工智能在税务管理中的应用趋势
二、DeepSeek简介与核心能力
1. DeepSeek的技术原理和特点
2. DeepSeek在数据处理、分析和预测方面的优势
3. DeepSeek与税务管理的结合点
案例：DeepSeek在企业税务管理中的具体应用场景
一、智慧税务的核心——“数据控税”（全案例梳理当下的征管动态及手段）
1. 金税四期核心功能与税务征管数字化转型的路径、目标（2021-2025年）
2. 2024年税收收入分析
3. 2025年两会涉税重点
4. 2025年税务稽查重点业务及行业
5. 税务监管体系的数字化建设：了解税务机关如何识别企业税务风险
一、增值税风险排查与合规管控
1. 混合销售、兼营销售行为处理不当引发的的税务稽查风险
案例：仓储业务+交通运输，是兼营还是混合销售？看企业怎么被税筹带入沟里！
2. 直接收款、预收、赊销、分期等不同收款模式下，增值税的纳税义务发生时间
案例：从底层逻辑上全面梳理不同纳税义务发生时间
3. 物业管理服务、租赁服务提前一次性收取款项，厘清纳税义务发生时间
4. 违约金开票or不开票的核心逻辑
案例：退货？还是隐匿收入——4000吨硅锰合金寻踪记！
预警指标分析：企业开具发票收入大于所得税收入
5.提前开具发票的虚开风险把控
案例：提前开具发票，被认定为虚开！
6. 发票进项税额抵扣问题
1）特定业务的数电发票无标签
2）通行费发票抵扣问题
3）旅客运输服务发票抵扣问题
二、个人所得税风险排查与合规管控
1. 减资过程中不可忽视的涉税风险
2. 股权架构变动之公司法、税法相关风险预警与应对
1）公司法上的股权代持支撑
2）税法上对于股权代持的口径及涉税处理
3）股权代持想还原，公司法上的操作程序
3. 自然人股权转让税务处理风险应对
1）零元、平价、一元等低价转让，税务局是否认可？
2）认缴制下，资本未实缴到位，股东变更，是否涉及到个税？
3）补缴股权转让个税，有无滞纳金？
4）受让方未履行代扣代缴义务，转让方需要自行申报税款吗？
5）股权转让款未收到，个税需要缴纳吗？
6）股权发生再次转让，如何全面规划减轻个税负担？
案例：一起历时3年的“特殊”股权交易，终被补税入库！
案例：自然人股权转让补税、罚款超2500万元
案例：为何未对个人所得税加收滞纳金？
4. 灵活用工平台、个独个体户涉税风险防控
案例：股东从公司拿钱近1亿，税筹失败后补税罚款近4800万
5. 个人所得税代扣代缴风险防控
1）是否履行代扣代缴的义务，是看发票备注栏吗？
2）劳务费发票，该不该代扣代缴个人所得税呢？
3）个人所得税的纳税义务发生地，该在哪里？
三、企业所得税风险排查与合规管控
1. 税务机关检查发现业务没有取得发票会立即处罚吗？
案例：暂估未取得发票被定偷税
2. 历史虚开发票引发的风险，会被无限期追征吗？
案例：虚开抵扣税款，稽查局为什么不追征？
3. 事前核定交税走不通，事后核定补税还有用？
案例：虚列2亿咨询费，看如何核定征收补缴企业所得税？
预警指标分析：企业成本费用税前扣除金额大于取得发票金额
4. 坏账损失三大核心扣除要点把控
1）满足税法确认损失条件
2）会计上进行确认账务处理
3）汇算申报
案例：两千万元坏账，背后到底藏着什么秘密？
案例：应收账款为什么有法院判决，税务机关却不允许损失扣除？
5. 财政补贴合规处理及风险应对
1）财政补贴性质界定：补贴or收入
2）不征税收入和免税收入的区别
3）不征税收入和征税收入的优劣选择
案例：某公司取得财政资金汇入股东账户，被认定偷税
预警指标分析：收到财政补贴，未见申报收入
案例：收到超1亿财政补贴，注销后被税务检查
6. 关联交易税务合规及风险防范
1）企业、股东之间资金无偿借贷，视同销售风险
2）集团企业内部统借统贷、无偿拆借优惠政策的运用要点
3）关联企业低价销售商品，“合理低价” 的把控
4）上交“管理费”≠接受“咨询费”，看咨询费、服务费等税前扣除风险防范！
案例：老板不服：都是我的公司，拆借资金为什么要交税？这不是多余吗？
案例：上市公司藏格矿业，向关联公司销售卤水价格偏低，补税滞纳金4.79亿
7. 研发费用加计扣除税务合规及风险防范
1）最新税收优惠政策力度及要点剖析
2）研发费用加计扣除政策使用范围
3）研发活动如何界定、如何立项？
4）研发项目的组织形式：自主研发、委托研发、合作研发与集中研发
5）研发费用加计扣除留存备查资料
6）最新研发费用加计扣除风险指标预警分析
案例：高管工资列支研发费被税务稽查
案例：违规增加扣除项目、超项目列支
一、财产行为税风险排查与合规管控
1. 城建等附加税风险排查
2. 房产税风险排查
3. 城镇土地使用税风险排查
4. 印花税风险排查
案例：某政府持股建设投资集团被稽查，全面查补税款
案例：关联方无租使用房产，补税300万
案例：学员咨询案例：交了多年的冤枉印花税
二、发票风险排查与合规管控
1. 异常凭证与虚开发票界限把控
1）异常凭证的七种类型
2）被通知取得异常凭证后的规范涉税处理
3）异常凭证反败为胜为正常凭证
4）异常凭证不等同于虚开发票
案例：远大生水异常凭证，如何自救成功，异常变正常？
2. 虚开发票的不同性质界定及涉税处理
1）善意取得虚开
2）不合规扣税凭证
3）恶意串通虚开
讨论：《已证实虚开单》是否代表下游恶意虚开？
3. 税法虚开与刑法虚开界限把控
案例：一审、二审认定虚开专票罪入狱8年，最高院再审逆风翻盘，当庭无罪释放！
政策：最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释（法释[2024]4号）相关条款解析
1. 增值税与企业所得税，两税收入不一致的风险应对
2. 企业收到的财政性资金未及时确认收入
3. 存在简易计税但无进项税额转出
4. 增值税异常凭证数据监控
5. 企业税前扣除金额大于取得发票金额
6. 企业取得生命周期异常纳税人开具的发票税前扣除
7. 企业取得免税纳税人开具的疑点发票税前扣除
8. 小型微利企业长期应纳税所得额接近限额
9. 高新技术企业未享受高企税收优惠
10. 研发活动直接消耗的材料无回收冲减
11. 法人通过合伙企业持有股权分红所得享受免税政策
12. 企业发票数据与印花税申报数据差异
13. 房屋建筑物原值增加房产税未增加
14. 房产税和城镇土地使用税比对不符
……
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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中层管理内训
基层管理内训
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工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
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