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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业财务部相关人员
授课形式：讲师讲授+案例分析+小组讨论+工具运用
授课天数：2 天
课程收益| Program Benefits
1、了解财会监督、合规管理、新会计法等政策的核心内容
2、全案例解析内部控制、内部审计在企业风险管理中的重要性
3、了解税务征管最新形势，防范税务风险，助力企业税务合规
4、理解财务数字化转型的重要性和必要性，以及其对企业财务职能的影响
课程大纲| Course Outline
1. 对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督
2. 加强预算管理监督
3. 加强国有资产管理规章制度的监督
4. 加强政府采购制度实施情况的监督
5. 加强对财务管理、内部控制的监督
6. 推动财会监督与其他各类监督贯通协调
7. 严厉打击财务会计违法违规行为，从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件
1. 合规体系建设总体框架
2. 合规管理部主要职责（范例）
3. 合规管理体系建设的“三张清单”
4. 合规管理的“三重一大”
案例：中兴通讯的合规风险
案例：你太不懂跨国企业眼中的合规了！
案例：中石油违规倒卖进口原油 1.8 亿吨
案例：中国忠旺（1333.HK）是这样理解合规的
一、梳理几个概念：内部控制、内部审计、合规管理与风险管理
案例：中石油违规倒卖进口原油 1.8 亿吨
案例：这是公序—— “张作霖公交卡”凉了
二、内部控制实务与风险管理
1. 舞弊三角理论：压力、机会、借口
讨论：内部控制为何无法落地、流于形式？
讨论：如何通过内部控制来控制风险？
2. 将内部控制融入风险管理体系
1）风险管理的步骤：风险识别—风险分析—风险应对
工具：风险矩阵
案例：东方精工（002611）内控制度未全面贯穿
案例：从不相容职责分离角度看香港“卖楼花”为什么少有烂尾
2）风险整合管理框架ERM
讨论：所有风险都需要控吗？所有风险都可以通过内部控制解决吗？
工具：内控手册构成—流程图、权责表、相关表单
三、内部审计实务与风险管理
1. 内部审计在企业中的独立性如何体现？
2. 现代内部审计需要履行哪些职责？
3. 内部审计的职能——审计是企业的第三只眼睛
4. 风险管理的三道防线：业务、风控、内审
案例：疯了，连审计意见都敢作假？
一、修正的政策背景
1. 新会计法的修正背景
2. 新会计法修改的原则和方向：遏制和打击财务造假行为
二、新《会计法》变化要点解析
1. 强化会计工作的政治导向和服务功能
2. 加大对违法行为的处罚力度，明确并加大个人的法律责任
3. 强化会计监督，将内部会计监督制度纳入内部控制制度
4. 加强会计信息化建设和会计信息安全建设
5. 进一步细化了会计工作的组织保障形式
6. 强化财务会计报告的一致性和审计要求
7. 加强会计档案管理与监督
8. 强化会计人员和有关部门及其工作人员的保密责任
9. 强化了同位法之间相互补充与部门之间协调
10. 语言和表述的规范化
……
三、新《会计法》对财务工作的影响和挑战
1. 会计工作合规趋势
2. 加强会计信息化建设工作
3. 加强企业内部会计监督
4. 财务人员要增强法律意识
5.强化财务审批授权管理
……
一、智慧税务的核心——“数据控税”（全案例梳理当下的征管动态及手段）
1. 金税四期核心功能与税务征管数字化转型的路径、目标（2021-2025年）
2. 从最初两部门到如今八部门联合治税
3. 2023年审计工作报告下发：税务部门组织财政收入不到位，造成税款流失
4. 2024年税务稽查重点业务及行业
5. 如何实现数据共享+数据比对（新一户式画像）
案例：上市公司维维食品子公司：倒查消费税30年
案例：上市公司宁波博汇化工：补税5个亿，补到停产+裁员
案例：税款应收尽收，颗粒归仓下的补税、罚款最小额来袭：罚款1.15元
案例：中国烟草某省烟草公司被“双随机”案源选中
……
二、企业重点税务风险排查与合规管控
1. 混合销售、兼营销售行为处理不当引发的的税务稽查风险
案例：仓储业务+交通运输，是兼营还是混合销售？看企业怎么被税筹带入沟里！
2.提前开具发票的虚开风险把控
案例：提前开具发票，被认定为虚开！
3. 发票进项税额抵扣问题
1）特定业务的数电发票无标签
2）通行费发票抵扣问题
3）旅客运输服务发票抵扣问题
预警指标分析：企业开具发票收入大于所得税收入
4. 税务机关检查发现业务没有取得发票会立即处罚吗？
案例：暂估未取得发票被定偷税
5. 历史虚开发票引发的风险，会被无限期追征吗？
案例：虚开抵扣税款，稽查局为什么不追征？
6. 事前核定交税走不通，事后核定补税还有用？
案例：虚列2亿咨询费，看如何核定征收补缴企业所得税？
预警指标分析：企业成本费用税前扣除金额大于取得发票金额
7. 坏账损失三大核心扣除要点把控
1）满足税法确认损失条件
2）会计上进行确认账务处理
3）汇算申报
案例：两千万元坏账，背后到底藏着什么秘密？
案例：应收账款为什么有法院判决，税务机关却不允许损失扣除？
8. 财政补贴合规处理及风险应对
1）财政补贴性质界定：补贴or收入
2）不征税收入和免税收入的区别
3）不征税收入和征税收入的优劣选择
案例：某公司取得财政资金汇入股东账户，被认定偷税
预警指标分析：收到财政补贴，未见申报收入
案例：收到超1亿财政补贴，注销后被税务检查
9. 关联交易税务合规及风险防范
1）企业、股东之间资金无偿借贷，视同销售风险
2）集团企业内部统借统贷、无偿拆借优惠政策的运用要点
3）关联企业低价销售商品，“合理低价” 的把控
4）上交“管理费”≠接受“咨询费”，看咨询费、服务费等税前扣除风险防范！
案例：老板不服：都是我的公司，拆借资金为什么要交税？这不是多余吗？
案例：上市公司藏格矿业，向关联公司销售卤水价格偏低，补税滞纳金4.79亿
10. 异常凭证与虚开发票界限把控
1）异常凭证的七种类型
2）被通知取得异常凭证后的规范涉税处理
3）异常凭证反败为胜为正常凭证
4）异常凭证不等同于虚开发票
案例：远大生水异常凭证，如何自救成功，异常变正常？
11. 虚开发票的不同性质界定及涉税处理
1）善意取得虚开
2）不合规扣税凭证
3）恶意串通虚开
讨论：《已证实虚开单》是否代表下游恶意虚开？
12. 税法虚开与刑法虚开界限把控
案例：一审、二审认定虚开专票罪入狱8年，最高院再审逆风翻盘，当庭无罪释放！
政策：最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释（法释[2024]4号）相关条款解析
1. 传统财务为什么要转型？财务人员现在处在哪个阶段？
2. 传统财务管理存在哪些问题？
3. 财务数字化转型的作用有哪些？
4. 如何进行财务数字化转型？
5. 战略财务和业务财务的人员素质模型
案例：
1）高丝集团财务数字化转型助力经营提效
2）从制造商到系统集成商：科杰衡器数字化转型之路
3）智驱未来：“数字员工”助推中通服江西公司财务管理升级
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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