1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业高层管理人员如董事长、总经理、副总经理等；中层管理人员包括各部门经理、负责人等；财务人员包括财务管理和会计核算的专业人员；内部审计人员；内控与风险管理专员；其他相关人员如企业的法务人员、人力资源管理人员等。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
当今世界，企业面临的外部环境日益复杂，经济全球化、市场波动、政策法规变化以及技术革新等因素，都给企业的经营带来了诸多不确定性。企业需要具备有效的内控和风险管理机制，来应对这些外部风险，确保持续稳定发展。近年来，政府对企业内部控制和风险管理的要求越来越严格，出台了一系列相关政策法规。企业需要积极响应政策法规要求，建立符合规范的内控和风险管理体系，以避免因违规而面临罚款、诉讼等风险，维护企业的良好形象和社会声誉。
在激烈的市场竞争中，企业为了争夺有限的市场份额和资源，往往需要不断拓展业务、创新产品和服务、优化成本结构等。然而，这些举措也伴随着各种风险，如盲目扩张可能导致资金链断裂、过度创新可能面临市场需求不确定、成本控制不当可能影响产品质量和竞争力等。通过建立完善的内控和风险管理体系，企业可以更好地识别和评估市场风险，在风险可控的前提下制定合理的竞争策略，提升市场竞争力。
企业的成长和发展过程中，内部组织架构日益复杂，业务流程不断增多，人员规模也逐渐扩大。这使得企业内部的信息传递、决策制定、资源调配等活动变得更加复杂和难以控制。加强内控和风险管理体系建设，有助于规范企业内部管理流程，优化资源配置，提高运营效率，防范内部风险，保障企业资产安全和财务信息真实可靠。
课程收益| Program Benefits
充分认识到企业面临的风险类型、风险特征以及风险影响
增强风险意识和风险管理理念 贯穿于企业的日常经营管理
掌握内控体系建设方法论和工具
学会制定内控目标、识别和评估风险、设计控制活动
构建有效的内控体系 建立信息与沟通机制以及实施内部监督
梳理和分析优化业务流程 识别流程中的风险点和控制薄弱环节
消除不必要的环节和冗余工作，提高业务运作效率和效果
减少错误和舞弊的发生，降低企业的运营成本，提升效率
保障企业资产安全与财务信息真实 促进企业合规运营
明确资产管理和财务信息记录的职责分工和控制流程
加强资产的购置、使用、处置等环节的管控与可持续发展
了解国内外相关的法律法规和监管要求
指导企业在经营活动中严格遵守法律法规，做到合法合规运营
课程大纲| Course Outline
1. 一、风险管理的内涵阐述
• 为什么要导入风险管理
• 定义风险管理
• 企业风险的分类
1. 案例：中兴通讯的合规风险
• 《合规管理体系 指南》GB/T 35770-2017
1. 二、COSO-ERM（2017）体系介绍
• COSO-ERM（2004）
• COSO-ERM（2017）
• 企业的经营目标不是价值最大化
• 风险管理各要素间的关系
• 全面风险管理与内控之间的关系
1. 三、ISO31000体系介绍
• 风险管理原则、框架、过程关系
• ISO31000（2018版）
• 风险识别
• 风险分析
• 风险评价
• 风险准则
• 风险管理的三道防线
• 风险管理成果（1）——风险清单
• 风险管理成果（2）——风险矩阵
• 风险管理成果（3）——雷达图
• 风险管理成果（4）——风险带
• 风险管理成果（5）——风险地图
• 风险管理成果（6）——风险报告
1. 四、全面风险管理指引（国资委）体系介绍
• 如何编制风险管理报告：国有企业风险管理报告（模版）
（本部分内容主要讲述“如何编写风险控制报告”）
• ***重工集团公司全面风险管理报告（范本）
• EXCEL表格工具：各部门风险识别模型（定性和定量）（包括战略与计划、运营、并购与合作、市场、技术、销售、生产、信息、人力资源、法务、财务等部门）
• EXCEL表格工具：风险评价模型（定性和定量）（包括战略与计划、运营、并购与合作、市场、技术、销售、生产、信息、人力资源、法务、财务等部门）
• EXCEL表格：风险点评分人及权重分配表
（本部分内容主要讲述“如何识别部门中存在的风险”）
1. 五、企业内部控制基本规范（财政部等五部委）体系介绍
• 内部控制的基本构成
• 12345内部控制基本框架
• 内部控制工具（1）（2）（3）
• 2017年度，35家上市公司主要风险点
• 中国企业内控的十大漏洞
• 14中风险评估方法简介
• 152个常见内控问题及产生原因对照表
1. 六、风险管理的实施与成果
• 风险管理的最终目标是价值创造
• 风险管理实施步骤图
• 结合全产业链，编制手册（分为两本，对应“公司层面内控”及“流程层面内控”）
• 制定体系运行四大保障机制
• 导入体系，进行试运行
• 项目结案成果与后续工作规划
• 项目工作的时间规划
• 风险预警信号：主要经营者、企业管理制度、生产经营、财务、市场表现、宏观经济
1. 七、风险管理分子类阐述（共19类）
• 组织架构建设
• 风险管理通行的组织架构模式
• 董事会的风险管理职责描述
• 风险管理委员会的管理职责描述
• 风险管理部门职责描述
• 业务单位职责描述
• 发展战略建设
• 战略管理可能存在的风险
• 战略风险应对
• 市场风险（本部分讲解部分“控制方法”）
• 市场风险识别
1. 案例：诺基亚vs.爱立信 （芯片断货事件）
• 运营风险（本部分讲解部分“控制方法”）
• 企业运营风险识别
1. 案例：“丸美股份”IPO被否
2. 案例：想32亿收公众号，那么容易？
• 操作风险（本部分讲解部分“控制方法”）（本部分讲解“如何改进作业流程”及“流程关键风险点控制”）
1. 案例：帕尔珀.阿尔法石油钻塔事故
• 4个操作风险案例
• 操作风险主要表现形式
• 操作风险管理的实施思路
• 操作风险管理的过程与评估的实施步骤
• 操作风险示例
• 如何改进作业流程
• 工程建设风险
• 施工现场不安全因素
• 风险防范措施
• 业务外包风险
• 制定、审批、选择外包方案
• 外包的过程管理
• 外包风险控制
• 财务风险（本部分讲解部分“控制方法”）
• 企业重要的财务风险计量
• 企业财务风险评估方法
• 财务状况分析
• 分析财务报表时应注意可能存在的虚假内容
• 克服财务分析的局限性
1. 案例：会计政策滥用或错误使用导致上市被否
• 虚构资金流的手法
• 消化“虚构毛利占用的资金”的手法
• 财务预警指标设定
• 34个财务指标判断企业风险
• 信用风险（本部分讲解部分“控制方法”）
• 信用风险产生的原因
• 信用销售的4项成本
• 评估客户信用的原则
• Z计分模型
• 巴萨利模型
• A值模型
• 客户重大风险预警信号120条
• 合同风险（本部分讲解部分“控制方法”）
• 合同管理的内容
• 风险管理合同解决方案的考虑要素
• 商务合同13个必备条款及法律风险防范
1. 案例：史上最大合同风险——94亿
• 人力资源风险（本部分讲解部分“控制方法”）
1. 案例：合理设计考核指标
2. 案例：阿里的人力资源观
• 法律风险
• 股份转让中的法律风险
1. 案例：“黑白合同”
2. 案例：股份禁售期内签订转让协议
• 投资风险
• 进入方向
• 进入时期
• 进入规模
• 进入区位
• 投资收益
• 决策程序
• 压力测试
• 5种投资分析的方法
• 全面预算的风险
• 危机管理
• 危机的三重效应
• 内部危机处理六大技巧
• 外部危机处理六大技巧
• 危机处理的原则
• 企业危机恢复管理
• 税务风险
• 企业所得税
• 增值税
• 消费税
• 营业税
• 城建税和教育费附加
• 印花税
• 个人所得税
• 房产税
• 土地使用税
• 采购付款风险
• 研发风险
• 成本与费用管理（流程与矩阵）
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号