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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业税务总监、CFO、财务人员、企业税务工作负责人、内部审计人员、风险管理人员、审计管理人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
近年来，AI在众多领域的应用正在快速改变传统业务模式，提升效率、准确性和风险洞察能力。AI并非替代税官、审计师，而是将人力其从繁琐任务中解放，转向更高价值的分析决策。随着多模态AI（如结合文本、图像、语音）发展，税务风险管理及审计的覆盖面和深度将进一步扩展。AI在税收风险检索工作中有很多的应用场景、优势与价值、潜在负面影响、并提出实现价值的对策及行动方案。
AI+税务风险预警是指利用人工智能技术（如机器学习、深度学习、自然语言处理等），对企业内外部海量数据进行挖掘、分析和建模，自动识别、评估和预测企业潜在的税务风险，并向管理者发出预警信号的系统性工程。
AI+税务风险预警是一把双刃剑。对税务机关而言，它是前所未有的强大监管工具；对企业而言，它既是必须面对的合规挑战，也是提升内部管理、实现合规经营的重大机遇。构建自身的“AI税务风控大脑”，已成为大型企业财税管理的必然选择。
课程收益| Program Benefits
了解并掌握 AI 技术在税务风险检索中的应用，
运用自动化数据采集、整理和分析 提升工作效率
熟练运用AI快速识别潜在风险，减少人工处理数据的时间和工作量
学习 AI 系统如何借助大数据与高级算法对海量数据进行分析
挖掘出潜在的风险与异常，准确地识别税务风险点
课程大纲| Course Outline
一、核心概念及为什么需要AI+税务风险预警
1、AI+税务风险预警核心概念
2、传统方式的局限性：
1）事后性：依赖人工稽查，发现问题时风险已发生，补救成本高。
2）片面性：只能检查抽样数据或已知风险点，无法进行全量分析。
3）低效性：手工处理海量财务和业务数据效率低下，容易出错。
4）滞后性：无法快速适应不断变化的税收法规和政策。
3、AI驱动的优势：
1）事前预警：预测潜在风险，让企业有时间在申报前自我纠正。
2）全面监控：7x24小时全覆盖分析所有交易、发票和财务数据。
3）精准识别：通过模型发现人眼难以发现的复杂、隐蔽的风险模式。
4）效率提升：自动化处理流程，将税务人员从繁琐的检查中解放出来。
二、AI如何实现税务风险预警
1、总体思路：2-3-4 模型
1）两类数据源
①内部：ERP、发票、合同、工资、资产模块
②外部：税局底账、工商、海关、银行流水、舆情
2）三级预警
——3级信号灯（绿/黄/红）
4）四步闭环
①识别
②推送
③处置
④复盘
2、关键任务
①数据源梳理 & API/ETL 打通
②建立“税务数据湖”
③AI 模型 1.0 上线
④3 级预警看板
⑤推送 & 工单系统
3、两类机器学习模型的应用
1）无监督学习：在没有预先标注的情况下，自动发现异常数据点。
①常用算法
②应用场景
2）有监督学习：使用历史已确认的“风险”和“非风险”数据训练模型
①常用算法
②应用场景
三、关键应用场景与案例
1、应用场景
1）发票合规风险
2）增值税税负异常
3）企业所得税税前扣除
4）关联交易定价风险
5）税收优惠政策滥用
6）日常业务合规性
2、AI如何工作
1）通过NLP识别发票品名开启信息分析
2）动态监测企业增值税税负率
3）AI自动审核所有费用报销和扣除凭证
4）自动比对独立交易原则
5）自动判断企业是否真正符合条件
6）AI自动检查“公款私用”等不合规操作
3、实现的预警价值
1）有效杜绝“假发票”入账
2）预警“偷税漏税”或“多缴税款”风险
3）防止不合规扣除项被税前扣除
4）预警转让定价调查风险
5）监控优惠政策的执行规范性
6）监控企业日常经营中的细微税务瑕疵，防微杜渐。
四、AI+税务风险预警核心模型及使用场景
1、税务风险预警核心模型
1）、增值税进销差异常模型
①特征：行业税负率、SKU 毛利率、运输距离、发票时差
②算法：XGBoost + SHAP 解释
③预警阈值：偏离行业-2σ→黄灯；-3σ→红灯
2）成本费用异常聚类
①无监督：对“费用/收入比”分群
②发现“隐匿个人消费”或“虚增成本”
3）发票虚开识别
①识别“环开、对开”网络
②精度 96%，已在国内 3 家头部集团部署
4）留抵退税风险评分
①特征：留抵增速、销项异常下滑、股权变更、欠税记录
②输出：退税前量化评分 <60 分即触发人工稽核
2、高频使用场景
1）发票虚开秒级拦截
2）留抵退税风险评分
3）成本费用异常聚类
4）跨主体利润转移监控
5）申报表一键生成 & 校验
6）稽查模拟器
3、相关模板建立
1）税务数字大脑顶层设计方案
2）数据湖字段标准
3）增值税虚开图模型
4）3 级预警红黄灯看板
5）留抵退税评分卡
6）关联定价异常检测脚本
7）一键申报机器人
8）稽查模拟器问题清单
9）ROI 计算器（建设 vs 省税）
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
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