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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业中高层管理人员、供应链业务管理人员、合规及风控人员、财务管理人员、法务管理人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
2020年11月份国家税务局发布了2020年12月政府采购一项公告采购项目是金税4期决策指挥台及配套工程建设，由此正式完全金税4期正式启动，有些人对金税三期还没反应过来，紧接着金税四期就到来了，那金税四期他到底是什么？和三期比又有什么强大的功能呢？
金税三期的功能，通过互联网把工商，公安，税务，社保，质检和国家统计局银行等所有行政管理部门 全部打通，到金税四期，再把信息共享云打通，实现对企业及个人行政监管全面连控，进而为智慧监管，智能控税提供条件和基础，由此显而易见，税务机关已摩拳擦掌，准备开启大数据强监管时代，国家制的企业监管越来越严密，在发票，社保，个税，公司户流水等方面还想偷税漏税，将严查到底。
呼之欲来，企业规避税务风险，一定要做好各项防范，在金税四期时代，“大、智、移、云”应用场景更加广泛，税务监控更加精准，企业和个人如何应对这些税收监管的预警及稽查风险呢？
课程收益| Program Benefits
认识金税四期的基本架构与数据管税原理
掌握金税三期税收风险预警相关指标
识别哪些税务数据会直接影响金税四期风险预警
助力企业建立税务风险防范机制，适应动态税务风险管控
课程大纲| Course Outline
解读金税四期有哪些监控功能升级
金税三期功能与金税四期功能比较
范围接口扩大
金税四期监控下应做好风险防范的事例
1、企业中存在私户转账的
2、股东通过借款来减少帐面利润
3、虚构业务虚开发票，恶意筹划
1）虚增人头通过大量零申报等手段来虚列工资
2）业务真实发生但没有取得发票，找点发票来冲抵；
3）企业只有销项税，没有进项税，利润太高，找点发票来抵税；
4）股东分红个税高，为了减少分红金额，找点发票来规避
4、为了上市虚增收入和利润的对外虚开
5、为隐瞒销售隐匿库存
6、给别人挂靠社保，为省钱未缴纳社保
7、发票税率适用错误
8、同一地址注册多家小规模纳税人来开具发票，同一IP地址对外开具发票
9、免征额临界点的时候经常出现作废发票现象或未按照规定销售方随意作废发票
金税四期下非税事项数据监管的比对异常
1、社保数据
2、土地事项
3、涉诉事项
4、关联方交易事项
5、公司注销、分立、变更形式
6、新成立的小规模纳税人短期内开具大额发票，而且法定代表人年龄偏大，没有经营能力
税务机关是如何在财务报表中发现企业涉税问题的？
1、三张报表，看透企业涉税问题
2、纳税申报表与财务报表的信息比对
3、资产负债表数据中隐藏的涉税风险
1）流动资产类科目涉税风险
①货币资金
②应收账款、应收票据
③其他应收款、预付账款
®存货
长期资产科目涉税风险
①固定资产
②建工程项目数据
③长期股权投资的变化值
©长期待摊费用的内容及税务风险
负债类科目的涉税风险
①应付账款期末余额大幅增
②预收账款余额较大
4）权益类科目的涉税风险
①所有者权益类报表项目数据中隐藏的涉税风险
②盈余公积的增加数
③资本公积增加或减少
4、利润数据中隐藏的涉税风险
1）税会差异处理的涉税风险
2）指标变动率的涉税风险
①主营业务收入成本利润的匹配
②营业外支出金额增减率异常
③营业收入和期间费用的变化
金税四期“反洗票"系统及发票风险分析比对
1、纳税人基本情况的查询分析。
2、纳税人增值税申报情况查询分析
3、纳税人发票领用及开票情况查询分析
4、纳税人发票冲红及作废情况查询分析
5、纳税人主营业务情况查询分析
6、纳税人主要客户基本情况查询分析
7、纳税人进项发票风险溯源分析
8、纳税人销项发票风险追踪分析
9、纳税人发票抵扣风险分析
10、纳税人经营能力风险分析
金税四期的企业税务筹划建议：
1. 初创企业——在注册公司之前就要进行考虑
2. 发展中企业——在采购、生产、研发等方面考虑税务筹划的空间。
3. 大型企业——企业的分立和重组，分支注册地的选择，总部的设立等
4、企业创始人、高管的个人税务问题及财富传承考虑
金税四期与金税三期融合后对纳税人的影响
（一）冒名开户、虚假开户将难上加难。
依靠企业信息联网核查系统，银行、非银行支付机构等参与机构可以核实企业相关人员手机实名信息、企业纳税状态、企业登记注册信息等重要信息，多维度、及时、准确核实企业及法人身份真实性、了解企业经营状态、实际受益人等，动态识别企业开户资格，促进落实企业账户实名制。
（二）利用私人账户隐瞒收支风险加大
参与机构依托系统及时、准确识别企业身份，防范企业预留手机号码被他人操控、空壳公司开户、虚假证明文件开户等异常账户风险，提升开户审核水平和能力，遏制电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪风险，维护经济金融秩序，维护公众利益。
（三）有效减轻财会人员的工作负担。
1.利用企业信息核查渠道，进一步提升开户审核效率，减少对辅助身份证明材料的要求，提高业务办理效率；
2.银行结合企业信息联网核查系统应用，进一步优化业务流程，利用企业信息联网核查系统反馈信息，减少企业填单等工作量，全面提升企业开户体验。
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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