1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务管理人员包括财务总监、财务经理、财务稽核人员、稽核主管、稽核专员；内部审计人员包括内审经理、内审专员；风险管理人员如风险管理经理、风险管理专员；其他相关人员如财务分析人员、合规管理人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。
风险管理能力的高低是区分交易者成功与否的重要因素，风险管理能力不佳的交易者可能会在局部表现尚可，但是从长远的角度来看，他们最终都会失败。
本课程致力于讲解风险的定义、来源，以及风险的识别，评估、应对等全过程的风险管理流程及相关案例。
课程收益| Program Benefits
全面深入掌握财务稽核的核心方法与实用技巧
精准识别财务数据中的异常与错误，避免法律诉讼、
学会通过详细的账实核对，找出资产账实不符的问题
学会运用多种风险识别工具与模型，如风险矩阵、SWOT
精准定位企业财务流程各环节潜藏的风险点
熟练运用先进的数据分析工具对财务数据进行深度挖掘
挖掘数据背后隐藏的风险信息 提前布局应对潜在风险
风险管控意识强化 将风险意识融入日常财务工作
树立严谨的财务稽核思维，保持可疑财务迹象警觉意识
保障企业财务信息的真实、准确、完整，避免重大损失
优化财务流程，堵塞管理漏洞，降低运营成本，
如完善报销审批流程，防范潜在的财务风险，
课程大纲| Course Outline
风险及风险管理的必要性及目标
风险及风险管理的必要性
风险管理有利于维持企业生产经营的稳定、
风险管理有利于提高企业的经济效益
风险管理有利于企业树立良好的社会形象
风险及风险管理的目标
1、损前目标
①经济目标
②安全状况目标
③合法性目标
④履行外界赋予企业责任目标
2、损后目标
①生存目标
②保持企业生产经营的连续性目标
③收益稳定目标
④社会责任目标
风险管理流程概述
收集风险管理初始信息
进行风险评估
制度风险管理策略
提出和实施风险管理解决方案
风险管理的监督与改进
风险管理流程详细解析
（一）收集风险管理初始信息
1、收集初始信息要根据所分析的风险类型具体展开
(1)分析战略风险的相关重要信息:
(2)分析财务风险至少收集本企业的重要信息:
(3)分析市场风险至少收集与本企业相关的重要信息:
(4)分析运营风险企业应至少收集的相关信息:
(5)分析法律风险至少收集与本企业相关的信息:
（二）进行风险评估
1、风险评估包括的步骤
1）风险辨识
2）风险分析
3）风险评价
2、进行风险辨识、分析、评价的方法
1）定性方法
2）定量方法
（三）制定风险管理策略
1、风险管理策略含义
2、风险管理策略总体定位与作用
1）风险管理策略的总体定位
2）风险管理策略的作用:
①保证企业经营目标的实现;
②连接企业的整体经营战略和运营活动;
③指导企业的一一切风险管理活动;
④分解为各领域的风险管理指导方针。
3、风险管理策賂的组成部分
1) 风险偏好和风险承受度
2) 全面风险管理的有效性标准
3) 风险管理的工具选择
4) 全面风险管理的资源配置
4、风险管理策略的工具
1）风险承担
2）风险规避
3）风险转移
4）风险转换
5）风险对冲
6）风险补偿
7）风险控制
（四）提出和实施风险管理解决方案
1、制订风险管理解决方案一般包括的内容
2、风险管理解决方案的两种类型
1）外部解决方案。
2）内部解决方案。
3）内部解决方的基础设施和必要内控举措。
①建立内控岗位授权制度
②建立内控报告制度
③建立内控批准制度
④建立内控责任制度
⑤建立内控审计检查制度
⑥建立内控考核评价制度
⑦建立重大凤险预警制度
⑧建立健全议总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度
⑨建立重要岗位权力制衡制度
3、关键风险指标管理
1)关键风险指标管理的步骤
①分析风险成因，从中找出关键成因，
②将关键成因量化，确定其度量
③以具体数值为基础
④建立风险预警系统
⑤制定出现风险预警信息时采取的风险控制情况，
⑥跟踪监测关键成因的变化
2）关键风险指标分解，
4、落实风险管理解决方案
(1)高度重视风险管理
(2)没有风险的岗位是不创造价值的岗位
(3)将风险管理方案落实到各级各类组织，明确分工和责任。
(4)对风险管理解决方案的实施进行持续监控改进
（五）风险管理的监督与改进
1、风险管理的监督与改进的点
2、对风险管理的有效性进行检验的方法
3、风险管理的实施情况、存在缺陷和改进建议:
(1)风险管理基本流程与风险管理策略:
(2)企业重大风险、重大事件和重要管理及业务流程的风险管理及内部控制系统的建设;
(3)风险管理组织体系与信息系统;
(4)全面风险管理总体目标。
三、风险管理体系
风险管理策略
风险理财措施
确定风险偏好和风险承受度
2）风险度量
①关键在于量化
②风险度量方法
③选择适当的风险度量模型
④风险量化的困难
3）风险理财的措施的特点
①风险理财是全面风险管理的重要组成部分
②风险理财形式多样，应用灵活，时效性强
③风险理财技术性强，需要专门的人才、知识、组织结构、程序和法律环境;
④风险理财手段的不当使用，包括策略错误和内控失灵，可能带来巨大的损失
风险管理的组织、职能体系
风险管理有效性标准
风险管理的资源配置
确定风险管理的优先顺序
风险管理策略检查
风险管理的信息系统
内部控制系统
四、内部控制五要素详细探究
1、内部环境
1）职责分工和制衡机制
2）人力资源政策
3）文化建设
4）法制教育
2、风险评估
1）确定相应的风险承受度
2）识别内部风险
3）识别外部风险
4）风险分析
5）确定风险应对策略
6）调整风险应对策略
3、控制活动
1）不相容职务分离控制
2）授权审批控制
3）会计系统控制
4）财产保护控制
5）预算控制
6）运营分析控制
7）绩效考评控制
4、信息与沟通
1）建立信息与沟通制度
2）获取内部信息
3）获取外部信息
4）沟通和反馈
5、内部监督
1）建立内部控制监督制度
2）制定内部控制缺陷认定标准
3）内部控制自我评价
4）职责分工和制衡机制
5）确定风险应对策略
6）不相容职务分离控制
7）建立反舞弊机制
8）制定内部控制缺陷认定标准
五、合规工作体系建设及长效评价机制
（一）合规要求的指导思想和工作目标
（二）合规执行主要内容
1、严格执行国家宏观经济政策。
2、严格执行金融法律法规和上级部门的要求。
3、严格执行上级部门下发的行业案件防控工作制度。
4、严守本集团及本公司本岗位的风险底线。
5、严格执行内部控制制度、业务操作制度及内部管理规定
6、加强重要业务和管理活动合规化建设
1）资金用款业务要合规
2）审批款项业务流程要合规。
3）相关业务票据业务要合规。
4）内部管理活动要合规。
（三）合规工作执行的保障措施
1、签订合规执行责任与承诺书。
2、建立违规信息库。
3、强化合规责任迫究机制。
4、建设合规执行长效机制。
（四）合规落地的工作安排
1、建立组织明确负责人
2、签订责任与承诺书
3、加强学习
4、自查整改并进行督导检查。
5、总结评价，并视情况进行通报
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号